★Чётко Методика расследования крупных 228

Копипаста с конкурирующего ресурса.

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Я понимаю, ванна в каждой квартире - это правильно, это удобно, это цивилизация. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи..." - как говорил известный советский классик.

Каждый год в конце ноября-начале декабря примерно одно и то же происходит: крупная лаба (или лабы), тонны прекурсоров, наркота сотнями кило, несколько десятков задержанных... Таков он, бог годовой статистики раскрываемости
Вчера только отчитались о таком случае, в 2019 - 500кг было, в 2018 - тонна почти, ну и т.д.

Вот решил написать опять же пару слов о расследованиях. На сегодня затрону тему наркосетей, лабораторий и прочего связанного с этим.

Итак, на чем и как палят лабы, сети и прочее все вот это? Опишу ниже. Сразу замечу, это список нитей, ведущих к лабам, как их правильно раскручивать и что из этого извлекать - опишу в конце, оно примерно схоже для всех случаев.
1. Реактивы и оборудование. Говорить что магазины вроде Рухсима и прочие являются красными думаю не стоит. Указывать что ощутимая часть даркнет-продавцов конструкторов красная наверное тоже излишне. Ну так вот, нет ни одного товара в их ассортименте, которые "беспалевный" если он входит в состав хоть одного из конструкторов или прописей (и если не входит даже, но все равно не применяется для бытовых нужд (или применяется, но не в таком объеме) обычных граждан) - то считай это одна из нитей, ведущей к лабе. Клады от продавцов конструкторов бывают или лесные или гаражные в большинстве своем. Лесные палятся хорошо наружкой или фотоловушками, гаражи - ну сами понимаете какой шанс, что продаван только для вас его специально арендовал (считай к тебе ведут чужие следы по сути вдобавок к твоим).
2. Расчеты и оплаты. Все мы любим биткоин, но платим в магазинах мы рублями. Обменники, росфинмониторинг, банки - это все потенциальные стукачи про наши доходы и их размеры. Если даже обменник или биржа не сдают клиентов - то деньги поступают на карту. Если карта на дропа - то снять их все равно приходится кому-то из доверенных лиц или самому получателю денег. Отследить подход-отход к банкомату не так сложно, как может показаться. Ну и клады в лесу с налом - продавец такого нала почти точно знает что за кладом придут быстро и что он не совсем легальный (выводы делайте сами о рисках). Красноту обменника тоже стоит учитывать: сопоставить транзу с перводом на карту не сложно при таком союзнике - вот считай и доказали что кошеле конкретный связан с конкретным человеком.
3. Место варки. Для нормальной лабы нужно хорошее место без лишних глаз, с нормальным напряжением в сети и коммуникациями (вода и канализация), желательно отопление (чтоб опять же не повышать нагрузку на сеть) и забор. Если скважина и септик плохо отслеживаются, то электричество на пустыре не организовать никак (генераторы не берем в расчет, они шумные, много жрут и вообще не катит). Странные запахи (а они при многих прописях являются нормальным явлением, в других же они периодически появляются когда что-то идет не так) могут беспокоить соседей. Самые толковые уже подумали что промышленное помещение может быть отличным выходом, но нельзя забывать, что тут действуют те же правила, что и в частном доме, но плюсом идут проверки пожарных, миграционки, администрации района, роспотребназдора и орды иных нахлебников.
4. Люди. Кадры могут подкачать. Это известный факт и особо на нем останавливаться смысла не вижу.
5. Транспорт. Свой, ареднованый, каршер - все это можно отследить. Что-то проще по маякам и глонассу, что-то сложнее. Но суть в том, что спаленный однажды транспорт (возле магазина реактивов или банкомата) очень удобно следить и проверять, сопоставлять с версиями и прочее.

Ну а теперь немного о том, что же делать с первичной информацией о нашей ниточке.
1. По человеку можно узнать:
без особых сложностей: данные паспорта, негатив МВД, характеристику участкового, выписки по банкам и остаткам, имущество, работу, родню, транспорт, телефоны, движения транспорта, круг общения (через пробив телефонных звонков) и пр.
с небольшими сложностями: места фактического нахождения и перемещения (наружка или телефон по базовым станциям), где светился на городских камерах (в крупных городах только - потому в этом разделе), чем занимается фактически (наружка) и с кем и о чем общается (наружка и негласный контроль каналов связи) .установить используемые человеком фактически сим-карты и банковские карточки (через соты оператора и наружку), источники финансов.
сложно, но можно: контроль и расшифровка трафика, взлом месседжеров (путем перевыпуска сим) и т.п. (делают это редко т.к. и прочего часто хватает)

2. По транспорту можно узнать:
на ком он числится, куда он ездит (по камерам, глонассу или установив маяк), что в нем перевозят (осмотр под видом проверки документов на посту ГИБДД), кто фактически за рулем (так же) и пр.

3. По кладу в лесу (или гаражу) можно узнать:
кто за ним и на чем приехал (фотоловушка из магазина "Охотник" или наружка), как быстро его сняли и т.п.

4. По реактивам или оборудованию можно узнать:
кто их продал, когда и кому (запрос продавцу если не самые частые наименования), контактные данные получателя, его фото и транспорт.

5. По переводам денег можно узнать:
откуда они пришли на карту, кто отправил их, кому еще этот кто-то отправлял деньги, почему этот кто-то отправялет людям деньги.

Из описанного выше хорошо видно, что любая ниточка может быть растянута в хороший клубок связей лица с его "коллегами" по цеху. Но приведу фактический пример чтоб было наглядно и понятно.

В апреле 2022 года собственник участка в СНТ замечает странный запах с соседнего участка, где живет одинокий и нелюдимый парень, который все время домоседит. Он пошел к ментам и рассказал об этом. По запаху стало ясно что там варят мефедрон скорее всего и менты решили продолжить работу по человеку. Пробив что это за человек уже к концу апреля 2022 года стало известно, что это Залетаев Сергей Семенович 10.10.1995 г.р., на нем числился номер 8-999-666-66-66, по которому он регулярно звонил маме и брату, но иной информации не было интересной по этому номеру. Участковый по месту прописки ничего сказать не смог интересного, по банковским карточкам человека проходили 127 рублей 14 копеек в месяц как поддержка населения от ВВП в 2022 году во время карантина в связи с COVID-22-2+Fu. Из описанного ясно, что человек конспирируется и, скорее всего, использует дроповские карты банка и левые сим. Ну и пусть, пока это не важно, а заниматься поиском фактических номеров и карт лениво на данном этапе. Организуем остановку человека на посту ГИБДД, смотрим документы, просим пройти в машину на освидетельствование. Пока Залетаев дует в трубочку на тачку ставят маяк с запасом заряда на пару недель. Вот уже к середине мая 2022 года в ходе наблюдений за маршрутами передвижения тачки Залетаева узнаем: 1) место парочки кладов (приехав на место с собаками легко находим место клада и ставим на него фотоловушку) - срисовываем пару лиц получателей, номер тачки одного из них, 2) адрес фактического места жительства Залетаева (там может быть хранятся запасы на случай ЧП в денег, симок, трубок и прочего), 3) адрес гаража с реактивами, где он получает их (за гаражом ставится слежка, которая выявляет 2 тачки забирающих и одну тачка привозящего реактивы).
На конец мая 2022 года только за счет Залетаева С.С. выявлено: два оптовых получателя клада (+ номер тачки одного из них), два иных получателя реактивов и их тачки, один поставщик реактивов и его тачка.

Дальше идет ветвление, по каждому из выявленных лиц ведется работа наподобии описанной выше. По итогу: каждый оптовик приводит к 2-3 мелким оптовикам (можно и больше, если его самого не задерживать и продолжать наблюдение), каждый получатель реактивов приводит к лабе, поставщик реактивов ведет к еще одному гаражу с тремя получателями.
На конец июля за счет выявленных в мае лиц уже известно (впридачу к майским): 4-6 мелких оптовика, 2 лабы, еще один гараж, еще три потенциальных лабы.

Двигаясь обозначенным путем, на конец сентября были выявлены (без единого задержания, то есть сеть еще не в курсе что раскрыта) несколько десятков задействованных лиц, их транспорт, банковские карты, адреса гаражей с реактивами и производств наркотиков, мест жительства и складирования товара. В роли связующих звеньев может выступать любой гараж, покрасневший клад, реактивы и еще уйма других элементов, хоть как-то связывающих одного человека с другим.
Можно без всяких взломов PGP, анализа Tor-трафика или расшифровки блокчейна биткоина. Просто методами середины 19 века с небольшими вкраплениями современности.

Если размах сети это позволяет, то ветвление подобно фракталам идет и идет. Когда понимают, что сеть больше не может дать связей ее схлопывают разом или по частям. Иной причиной схлопывания может быть логика "нам и так достаточно, оставим чтоб в следующем году не сократили нас как ненужных" или "и так уже ресурсов затратили нормально, больше нет у нас оперов чтоб дежурить". Когда речь идет о крупном деле (как новогодние отчеты) ресурсов не жалеют на раскручивание сети.
За время наблюдения по тем или иным причинам часть лиц пропадает из сети по сторонним причинам (задержали иные менты, уехал из страны, прекратил заниматься почистив хвосты и т.п.) - их привлекать особого смысла нет, это больше хлопот и сложностей, делается это лишь если что-то ценное могут сообщить.

Как итог работы за год - в ноябре 2022 года выявлена сеть подпольных лаб, складов прекурсоров, изъято более 1 тонны наркотиков, 5 тонн прекурсоров, несколько комплектов оборудования, задержаны более 25 причастных к функционированию сети. Это спойлер новостного выпуска из будущего, если кто не понял.

 

Тема серьезная конечно.
Написано так, что складывается впечатление, что выхода нет и попытки бороться не имеют смысла
Но некоторые магазины всё же умудряются как-то работать 5+ лет

 

Я думаю если шоп работает годами, то владелец позаботился о крыше)

 

Да, скорее всего там нужные люди "по ту сторону баррикад" в доле